[HK]爱得威制作集团(06189):( 1 ) 主张发行股份之一般授权( 2 ) 推举第七届董事会董事( 3 ) 推举第七届监事会监事( 4 ) 主张续聘核数师( 5 ) 主张修订公司规章及( 6 ).

　　原标题:爱得威制作集团:( 1 ) 主张发行股份之一般授权( 2 ) 推举第七届董事会董事( 3 ) 推举第七届监事会监事( 4 ) 主张续聘核数师( 5 ) 主张修订公司规章及( 6 ) 股东周年大会布告

　　香买卖及結算全部限公司及香聯合买卖全部限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並标明概不就因本通函悉数或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　董事會信件載於本通函第3至11頁。本公司謹訂於2024年6月28日（星期五）上午十一時正假座中國深圳市福田區八卦一路鵬益花園1號樓3層總辦事處會議室舉行本公司股東週年大會，有關布告載於本通函第37至42頁。

　　受委任代表毋須為本公司股東。股東週年大會的代表委任表格須不遲於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前（即2024年6月27日（周四）上午十一時正前），透過專人送遞或郵遞交回本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓）（就本公司H股持有人而言），或本公司的總部及中國首要?業地點（地址為中國深圳市福田區八卦一路鵬益花園1號樓3層）（就本公司內資股持有人而言），以供投票，方為有用。倘代表委任表格由别人根據授權書或其他授權文件簽署，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權書的副本應當同時存置於代表委任表格所述的相同地點。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身到会股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

　　本通函旨在向股東供给將於股東週年大會所提呈的選舉第七屆董事會董事、選舉第七屆監事會監事和建議續聘核數師之一般決議案，以及建議發行股份之一般授權和建議修訂公司规章之特別決議案的資料，本通函供给全部合理必要的資料，以令股東就是否投票贊成或反對將於股東週年大會提呈的決議案作出知情決定。

　　為使董事會能更靈活地於其認為合適發行股份之時酌情發行內資股及╱或H股，董事會建議將於股東週年大會上尋求股東赞同颁发董事一般授權，以分別或同時發行、配發及╱或處置額外內資股及╱或H股，以及就該等事項作出或颁发要約、協議或購股權（將或可要求發行、配發及╱或處置於股東週年大會通過授出一般授權之決議案當日本公司已發行內資股及╱或H股之總數最多20%限額之額外內資股及╱或H股）。

　　本公司已完结第七屆董事會董事候選人提名作业。根據公司规章，經第六屆董事會提名委員會提名，第六屆董事會審議通過建議選舉葉玉敬先生、葉秀近女士、葉國鋒先生及葉家俊先生為第七屆董事會執行董事候選人，建議選舉莊良彬先生為第七屆董事會非執行董事候選人，以及建議選舉蔡慧明先生、孫常青先生、林志揚先生及周萬雄先生為第七屆董事會獨立非執行董事候選人（統稱「董事候選人」)。

　　董事候選人之履歷詳情載列於本通函的附錄一。董事候選人分別各自確認，到最後實際可行日期，除本通函的附錄一所发表外：(i)彼於過往三年沒有於任何其他證券在香或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事或監事職務；(ii)彼與本公司任何董事、監事、高級办理人員、首要股東或控股股東沒有任何關係；(iii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；及(iv)彼亦並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團（按證券及期貨條例第XV部的涵義）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

　　此外，於最後實際可行日期，上述各獨立非執行董事候選人已向本公司確定彼(i)已契合上市規則第3.13條(1)至(8)條所述的各項要素有關的獨立性；(ii)於過去或现在並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何中心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)並無其他或许會影其獨立性的要素。本公司已就其獨立性進行評估，並認為其契合上市規則第3.13條所載的獨立性標準，為獨立人士。

　　根據公司规章，第七屆董事會任期為三年，董事候選人的任期自股東在股東週年大會赞同之日收效，至第七屆董事會任期屆滿之日止。本公司將於股東週年大會赞同有關董事候選人的委任後盡快宣佈有關董事會委員會的組成组织（倘有變動）。

　　第七屆董事會候選人括四名獨立非執行董事，人數滿足上市規則第3.10條及第3.10A條的要求。提名委員會及董事會於建議選舉上述獨立非執行董事時考慮到：蔡慧明先生、孫常青先生、林志揚先生及周萬雄先生擁有公司發展、財務匯報規範運作、防範風險等方面的經驗，能夠促進董事會成員的多元化，從客觀獨立性、專業性、提高办理水平等方面給予董事會寶貴意見。

　　董事會認為，上述獨立非執行董事候選人的提名契合本公司董事會多元化方针，當中已考慮到多方面要素，括但不限於性別、年齡、文明及教育布景、專業經驗、技术、知識水準及可為董事會供给的貢獻，並在參考上市規則第3.13條所載的獨立性指引後信納彼等具獨立性。

　　考慮到多元化的層面（括但不限於性別、年齡、文明及教育布景、專業經驗、技术、知識水準）以及相關個人现在擔任的公眾公司的董事職務，提名委員會及董事會認為(i)儘管林志揚先生已擔任獨立非執行董事差不多超過九年，彼仍屬獨立；及(ii)林志揚先生具有與獨立非執行董事職位相稱的品质、誠信和經驗，信任彼將能夠為董事會投入足夠時間，並能夠為本公司事務供给獨立、平衡及客觀的意見。

　　監事候選人之履歷詳情載列於本通函的附錄二。監事候選人分別各自確認，到最後實際可行日期，除本通函的附錄二所发表外：(i)彼於過往三年沒有於任何其他證券在香或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事或監事職務；(ii)彼與本公司任何董事、監事、高級办理人員、首要股東或控股股東沒有任何關係；(iii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；及(iv)彼亦並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團（按證券及期貨條例第XV部的涵義）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

　　此外，葉偉周先生因其他作业组织，將卸职職工代表監事之職務及不再膺選連任第七屆監事會職工代表監事，彼卸职將自股東週年大會日收效。葉偉周先生已確認彼與董事會及監事會在任何方面均無意見不合，且無任何與其卸职有關的其他事宜須提請股東留意。董事會及監事會謹藉此機會向葉偉周先生在擔任職工代表監事期間所作貢獻深表謝意。本公司於2024年5月23日召開職工代表大會，林錦好女士獲選舉為第七屆監事會職工代表監事，其任期與第七屆監事會的其他監事任期相同，為期三年，自股東週年大會召開之日收效，至第七屆監事會任期屆滿之日止。林錦好女士將與股東週年大會選舉產生的監事一起組成第七屆監事會。有關林錦好女士之履歷詳情載於本公司日期為2024年5月24日之公告。

　　董事會已審議並通過建議修訂公司规章的決議案，以根據法令法規、規範性文件及上市規則的最新修訂，並結合本公司實際情況，對公司规章進行修訂（「公司规章之建議修訂」）。公司规章之建議修訂詳情載於本通函附錄三。公司规章的英文版别為中文版其他非正式譯文。倘中文版别與英文版别不相符，概以中文版别為準。

　　公司规章之建議修訂須待股東週年大會上以特別決議案赞同後收效，具體以工商登記機關的最終核准結果為準。本公司同時提呈股東週年大會赞同授權董事會並赞同董事會轉授權予其别人士根據法令法規及中國境內外的監管機構關於公司规章的修正意見，對公司规章進行調整或修正，及辦理相關的審批、備案、信息揭露发表等程序性事項。

　　股東週年大會布告載於本通函第37至42頁。在股東週年大會上將提呈決議案，以審議及赞同（其间括）建議發行股份之一般授權、選舉第七屆董事會董事、選舉第七屆監事會監事、建議續聘核數師及公司规章之建議修訂等。

　　股東週年大會的代表委任表格須不遲於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前（即2024年6月27日（周四）上午十一時正前），透過專人送遞或郵遞交回本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓）（就H股持有人而言），或本公司的總部及中國首要?業地點（地址為中國深圳市福田區八卦一路鵬益花園1號樓3層）（就內資股持有人而言），以供投票，方為有用。倘代表委任表格由别人根據授權書或其他授權文件簽署，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權書的副本應當同時存置於代表委任表格所述的相同地點。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身到会股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

　　為釐定股東到会股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年6月25日（星期二）至2024年6月28日（星期五）（首尾兩天括在內）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。為合資格到会股東週年大會並於會上投票，全部股份過戶文件連同有關股票必須於2024年6月24日（星期一）下午四時三十分前，送達本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓）（就H股持有人而言）；或本公司之總部及中國首要?業地點（地址為中國深圳市福田區八卦一路鵬益花園1號樓3層）（就內資股持有人而言），進行登記。

　　本通函的資料乃遵循上市規則而刊載，旨在供给有關本公司的資料。董事願就本通函的資料一起及個別地承擔悉数責任。董事在作出全部合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

　　葉玉敬先生，58歲，本集團其间一名創辦人，自本公司於1996年12月18日建立擔任本公司主席兼執行董事。葉先生於2012年4月10日至2023年10月20日擔任本公司行政總裁，首要負責本集團發展、战略規劃、定位及整體?運办理。葉先生现在亦擔任戰略委員會主席及提名委員會成員。葉先生為葉秀近女士（本公司執行董事）的老公、葉國鋒先生（本公司執行董事）和葉家俊先生（本公司執行董事）之父親及莊良彬先生（本公司非執行董事）的岳父。葉先生於2007年7月畢業於中國地質大學，土木工程專業，並於2016年6月獲得廈門大學高級办理人員工商办理碩士(EMBA)學位。葉先生在土木工程及建築行業擁有超過30年經驗。於本企业建立前，葉先生自1987年1月至1993年1月擔任深圳市文業裝飾設計工程有限公司（現稱深圳市文業裝飾設計工程股份有限公司）第二工程部業務員，及自1993年2月至1996年10月擔任深圳市寶安區裝飾工程聯合公司新城裝飾部經理。葉先生曾任廣東省陸河縣六屆、七屆政協委員。葉先生現任深圳市福田區政協第五屆常務委員、社會委副主任，也是廣東省陸河縣第八屆常務委員，中國民主同盟中心經濟委員會委員、民主同盟深圳公共办理委員會副主委、福田總支副主委，香汕尾市陸河海外聯誼總會名譽會長，中國建築裝飾協會常務理事，深圳工業總會副會長，深圳裝飾協會副會長，深圳市福醫公益基金會常務副理事長。葉先生分別於2009年12月及2014年6月獲中國建築裝飾協會評為「全國建築裝飾行業優秀企業家」及「全國建築裝飾行業優秀項目經理」。葉先生於2009年5月获得高級工程師資格並於2009年2月获得中華公民共和國一級制作師註冊證書。

　　待股東週年大會上赞同選舉葉先生為執行董事後，本公司將與葉先生訂立服務合同，據此彼的任期自股東在股東週年大會赞同之日收效，至第七屆董事會任期屆滿之日止。葉先生不會收取任何董事袍金，惟有權收取酌情花紅，金額由董事會根據薪酬委員會的建議釐定，並考慮彼於本公司的職責及責任、對本公司的預期貢獻，以及當前市況後釐定。

　　葉秀近女士，57歲，於2008年7月1日獲委任為本公司執行董事。葉女士自本企业建立参加本公司，首要負責就本公司战略發展及企業管治供给意見，拟定本公司的企業及業務战略及協助葉玉敬先生。彼亦曾於本公司財務部門作业。葉女士為葉玉敬先生（本公司執行董事）之妻子、葉國鋒先生（本公司執行董事）和葉家俊先生（本公司執行董事）之母親及莊良彬先生（本公司非執行董事）的岳母。葉女士於2000年5月獲得中華公民共和國財政部颁发的會計師資格。

　　待股東週年大會上赞同選舉葉女士為執行董事後，本公司將與葉女士訂立服務合同，據此彼的任期自股東在股東週年大會赞同之日收效，至第七屆董事會任期屆滿之日止。葉女士不會收取任何董事袍金，惟有權收取酌情花紅，金額由董事會根據薪酬委員會的建議釐定，並考慮彼於本公司的職責及責任、對本公司的預期貢獻，以及當前市況後釐定。

　　葉國鋒先生，36歲，於2013年7月30日獲委任為本公司執行董事。葉先生现在亦擔任薪酬委員會及戰略委員會成員。葉先生於2011年9月15日参加本公司，於2012年4月開始擔任葉玉敬先生的助理，並隨後於2014年5月晉升為?銷總監及採購部經理。葉先生现在負責就本集團戰略發展及企業管治供给意見。葉先生為葉玉敬先生（本公司執行董事）與葉秀近女士（本公司執行董事）之兒子、葉家俊先生（本公司執行董事）之兄長及莊良彬先生（本公司非執行董事）之大舅。葉先生於2011年6月畢業於深圳職業技術學院，專攻建築工程办理專業，獲大專學歷。其後於2014年7月完结中國地質大學網絡教育土木工程（建築工程）專業專升本學習，並於2014年12月獲得工學學士學位。葉先生於2011年11月获得廣東省建設教育協會頒發的安全員及裝飾施工員資質。葉先生於2014年12月獲中國建築裝飾協會及中華建築報社評為「中國建築裝飾三十年優秀企業家」。

　　待股東週年大會上赞同選舉葉先生為執行董事後，本公司將與葉先生訂立服務合同，據此彼的任期自股東在股東週年大會赞同之日收效，至第七屆董事會任期屆滿之日止。葉先生不會收取任何董事袍金，惟有權收取酌情花紅，金額由董事會根據薪酬委員會的建議釐定，並考慮彼於本公司的職責及責任、對本公司的預期貢獻，以及當前市況後釐定。

　　葉家俊先生，30歲，於2020年8月28日獲委任為本公司執行董事。葉先生现在亦擔任戰略委員會成員。葉先生於2019年8月参加本公司，擔任工程办理中心總經理助理，協助工程項目办理。其後於2020年5月擔任董事長助理。葉先生曾於2017年10月至2019年7月於擔任深圳市龍柏資本投資办理有限公司投資部項目經理。葉先生為葉玉敬先生（本公司執行董事）與葉秀近女士（本公司執行董事）之兒子、葉國鋒先生（本公司執行董事）之弟弟及莊良彬先生（本公司非執行董事）之小舅。葉先生於2017年7月畢業於廣東外語外貿大學金融办理專業，獲金融學士學位。

　　待股東週年大會上赞同選舉葉先生為執行董事後，本公司將與葉先生訂立服務合同，據此彼的任期自股東在股東週年大會赞同之日收效，至第七屆董事會任期屆滿之日止。葉先生不會收取任何董事袍金，惟有權收取酌情花紅，金額由董事會根據薪酬委員會的建議釐定，並考慮彼於本公司的職責及責任、對本公司的預期貢獻，以及當前市況後釐定。

　　莊良彬先生，38歲，於2021年6月11日獲委任為本公司非執行董事。莊先生為葉玉敬先生（本公司執行董事）和葉秀近女士（本公司執行董事）的女婿、葉國鋒先生（本公司執行董事）的妹夫和葉家俊先生（本公司執行董事）的姊夫。莊先生於2011年畢業華南師範大學，主修環境藝術設計專業，獲得華南師範大學學士學位。莊先生於2011年到2013年就職名雕裝飾集團，於2013到2015亞源裝飾集團擔任設計部經理，負責業務開拓和設計理念設定，自2017年至今為深圳市莊子仁裝飾設計有限公司監事及合夥人。

　　待股東週年大會上赞同選舉莊先生為非執行董事後，本公司將與莊先生訂立委任書，據此彼的任期自股東在股東週年大會赞同之日收效，至第七屆董事會任期屆滿之日止。莊先生將可獲每年的董事袍金公民幣48,000元（含稅），其董事袍金乃由薪酬委員會及董事會考慮彼於本公司的職責及責任以及當前市況後釐定，並將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

　　林志揚先生，68歲，於2015年8月21日獲委任為本公司獨立非執行董事。林先生现在亦擔任提名委員會主席及審核委員會及戰略委員會成員。林先生分別於1980年2月廈門大學經濟系畢業，1985年2月獲廈門大學經濟學碩士學位，2002年9月獲得廈門大學經濟學博士學位。自1985年2月，林先生一向於廈門大學任職。於1987年10月至1996年10月獲委任為經濟學院企業办理系副主任，其後於1996年10月至1999年3月擔任廈門大學工商办理學院副院長及企業办理系主任。於1999年3月至2007年10月，彼擔任办理學院副院長及於2007年10月至2013年1月獲委任為办理學院黨委書記。林先生曾為办理學院教授及博士研讨生導師，但現已退休。林先生曾擔任若干於上海證券买卖所或深圳證券买卖所上市的公司的獨立董事，括於2008年4月至2014年3月於福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（股票代碼：600592.SH）、於2009年4月至2015年6月於福建發展高速公路股份有限公司（股票代碼：600033.SH）、於2007年11月至2013年11月於三安光電股份有限公司（股票代碼：6000703.SH）、於2008年10月至2015年6月於福建冠福現代家用股份有限公司（股票代碼：002102.SZ）、於2019年5月至2022年5月於九牧王股份有限公司（股份代碼：601566.SH）。彼曾擔任深圳證券买卖所上市公司泰亞鞋業股份有限公司（現稱愷英網絡股份有限公司，股票代碼：002517.SZ）和上海證券买卖所上市公司清源科技（廈門）股份有限公司（股份代碼：603628.SH），深圳證券买卖所上市公司福建漳州發展股份有限公司（股票代碼：000753.SZ）的獨立董事。林先生現於深圳證券买卖所上市公司鷺燕醫藥股份有限公司（股份代碼：002788.SZ）擔任獨立董事。

　　待股東週年大會上赞同選舉林先生為獨立非執行董事後，本公司將與蔡林先生訂立委任書，據此彼的任期自股東在股東週年大會赞同之日收效，至第七屆董事會任期屆滿之日止。林先生將可獲每年的董事袍金公民幣80,000元（含稅），其董事袍金乃由薪酬委員會及董事會考慮彼於本公司的職責及責任以及當前市況後釐定，並將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

　　蔡慧明先生，59歲，於2021年10月26日獲委任為本公司獨立非執行董事。蔡先生现在亦擔任審核委員會主席及薪酬委員會成員。蔡先生為中國註冊會計師和註冊稅務師，其持有湖南工業大學的財務办理專業本科學位和美國紐約理工大學的工商办理碩士學位，具有超過三十年的豐富的財務办理和公司办理經驗。蔡先生於2004年参加人人樂連鎖商業（集團）有限公司（於深圳證券买卖所上市，股票代碼：002336.SZ）（「人人樂」），歷任首席財務官（2007年10月至2013年11月）和總裁（2013年6月至2015年10月）等重要職務，曾於2007年10月至2019年12月年擔任人人樂執行董事（其間於2016年11月至2019年12月任人人樂副董事長），現任職人人樂副董事長兼董事會秘書。蔡先生参加人人樂之前曾出任深圳中企華南會計師事務所所長。

　　待股東週年大會上赞同選舉蔡先生為獨立非執行董事後，本公司將與蔡先生訂立委任書，據此彼的任期自股東在股東週年大會赞同之日收效，至第七屆董事會任期屆滿之日止。蔡先生將可獲每年的董事袍金公民幣80,000元（含稅），其董事袍金乃由薪酬委員會及董事會考慮彼於本公司的職責及責任以及當前市況後釐定，並將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

　　孫常青先生，50歲。於2022年6月24日獲委任為本公司獨立非執行董事。孫先生现在亦擔任薪酬委員會主席及審核委員會、提名委員會及戰略委員會成員。孫先生於1995年6月份畢業於陜西省榆林學院，獲物理教育專業學士學位，並於2006年5月獲得美國紐波特大學工商办理碩士學位。孫先生自1996年5月至2012年3月，任職於深圳市南晟德办理顧問有限公司，歷任諮詢顧問、副總經理、總經理。自2012年9月至今，任陝西瑞福興生物科技有限公司董事長。

　　待股東週年大會上赞同選舉孫先生為獨立非執行董事後，本公司將與孫先生訂立委任書，據此彼的任期自股東在股東週年大會赞同之日收效，至第七屆董事會任期屆滿之日止。孫先生將可獲每年的董事袍金公民幣60,000元（含稅），其董事袍金乃由薪酬委員會及董事會考慮彼於本公司的職責及責任以及當前市況後釐定，並將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

　　周萬雄先生，53歲。於2022年6月24日獲委任為本公司獨立非執行董事。周先生於2001年3月畢業於廣東省委黨校政法專業，於2006年11月獲得美國加州办理大學工商办理碩士學位，於2009年11月獲得湘潭大學行政办理專業學士學位，並於2015年12月獲得湘潭大學公共办理碩士學位。周先生於2001年6月至2018年10月，作业於北京創新科技研讨所，歷任研讨員，副所長。於2003年5月至今，作业於深圳市南边民?科技研讨院，現擔任院長職務。於2017年11月至今，擔任深圳市福田區科學技術協會副主席。周先生現任廣東省黨外知識分子聯誼會副會長、深圳市福田區黨外知識分子聯誼會會長、福田區第八屆公民代表大會常務委員會委員；周先生為國家軟課題研讨員、全國人大深圳培訓基地及深圳大學客座教授、廣東省社會主義學院智囊專家、廣東省黨外知識分子專家，統戰、法令、方针、科技產業及經濟智庫專家。

　　待股東週年大會上赞同選舉周先生為獨立非執行董事後，本公司將與周先生訂立委任書，據此彼的任期自股東在股東週年大會赞同之日收效，至第七屆董事會任期屆滿之日止。周先生將可獲每年的董事袍金公民幣60,000元（含稅），其董事袍金乃由薪酬委員會及董事會考慮彼於本公司的職責及責任以及當前市況後釐定，並將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

　　李銳先生，46歲，於2021年6月1日獲委任為本公司獨立監事及監事長。李先生於2001年畢業於中南大學，主修冶金物理化學專業畢業，獲得學士學位。李先生於2001年10月到2005年3月就職華潤萬家有限公司，歷任董事長秘書和市場部經理，於2005年4月到2007年4月就職深圳市根本生活用品有限公司，歷任市場部經理和銷售總監，於2007年4月到2011年4月就職深圳市邦德文明發展有限公司擔任董事長助理，負責投資併購，於2012年6月至今擔任深圳市新課堂文明發展有限公司董事長，於2019年3月至今兼任深圳市優聚教育發展有限公司總經理。

　　待股東週年大會上赞同選舉李先生為獨立監事後，本公司將與李先生訂立服務合同，據此彼的任期自股東在股東週年大會赞同之日收效，至第七屆監事會任期屆滿之日止。李先生作為獨立監事將不享有任何薪酬，除非董事會根據薪酬委員會的建議並參考本公司薪酬方针而另行釐訂。

　　劉毅先生，63歲，於2023年12月15日獲委任為本公司股東代表監事。本科學歷，1983年畢業於西安體育學院籃球專業。曾於2006年至2016年擔任本公司駐新疆辦事處負責人。劉先生曾任新疆維吾爾自治區建築资料公司物資經銷公司經理、創業。

　　待股東週年大會上赞同選舉劉先生為股東代表監事後，本公司將與劉先生訂立服務合同，據此彼的任期自股東在股東週年大會赞同之日收效，至第七屆監事會任期屆滿之日止。劉先生作為股東代表監事將不享有任何薪酬，除非董事會根據薪酬委員會的建議並參考本公司薪酬方针而另行釐訂。

　　公司召開股東年會，應當於會議召開足二十(20)個?業日前發出書面告诉，將會議擬審議的事項以及開會的時間和地點奉告全部在冊股東；公司召開臨時股東大會，應當於會議召開足十(10)個?業日或十五(15)日（以較長為準）前發出書面告诉，將會議擬審議的事項以及開會的時間和地點奉告全部在冊股東。

　　公司召開股東年會，應當於會議召開足二十(20)個?業日前發出書面告诉，將會議擬審議的事項以及開會的時間和地點奉告全部在冊股東；公司召開臨時股東大會，應當於會議召開足十(10)個?業日或十五(15)日（以較長為準）前發出書面告诉，將會議擬審議的事項以及開會的時間和地點奉告全部在冊股東。

　　（四） 向股東供给為使股東對將討論的事項作出正确決定所需求的數據及解釋；此原則括（但不限於）在公司提出合併、購回股份、股本重組或其他改組時，應當供给擬議中的买卖的具體條件和合同（假如有的話），並對其因和後果作出認真的解釋；

　　（五） 如任何董事、監事、總經理和其他高級人員與將討論的事項有重要好坏關係，應當发表其好坏關係的性質和程度；假如將討論的事項對該董事、監事、總經理和其他高級办理人員作為股東的影有別於對其他同類別股東的影，則應當說明其區別；

　　（四） 向股東供给為使股東對將討論的事項作出正确決定所需求的數據及解釋；此原則括（但不限於）在公司提出合併、購回股份、股本重組或其他改組時，應當供给擬議中的买卖的具體條件和合同（假如有的話），並對其因和後果作出認真的解釋；

　　（五） 如任何董事、監事、總經理和其他高級人員與將討論的事項有重要好坏關係，應當发表其好坏關係的性質和程度；假如將討論的事項對該董事、監事、總經理和其他高級办理人員作為股東的影有別於對其他同類別股東的影，則應當說明其區別；

　　前款所稱公告，應當於股東年會召開前足二十(20)個?業日、臨時股東大會召開前足十(10)個?業日或十五(15)日（以較長為準）在國務院證券主管機構指定的一家或多家報刊上刊登，一經公告，視為全部內資股股東已收到有關股東會議的告诉。

　　股東大會告诉應當向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以專人送出，或以郵資已付的郵件送出，寄送，或電子郵件送達，或公司網站及證券买卖所指定網站刊登公告的方法送出。如選擇郵件寄送的，受件人地址以股東名冊登記的地址為準。；如選擇電子郵件送達的，則以股東供给電子郵箱為準。對內資股股東，股東大會告诉也能够用公告方法進行。

　　前款所稱公告，應當於股東年會召開前足二十(20)個?業日、臨時股東大會召開前足十(10)個?業日或十五(15)日（以較長為準）在國務院證券主管機構指定的一家或多家報刊上刊登，一經公告，視為全部內資股股東已收到有關股東會議的告诉。

　　公司召開類別股東會議，應當於會議召開45日前發出書面告诉，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點奉告全部該類別股份的在冊股東。擬到会會議的股東，應當於會議召開20日前，將到会會議的書面回覆送達公司。

　　擬到会會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數1/2以上的，企业能召開類別股東會議；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告方法再次告诉股東，經公告告诉，企业能召開類別股東會議。

　　公司召開類別股東會議，應當於會議召開45日前發出書面告诉，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點奉告全部該類別股份的在冊股東。擬到会會議的股東，應當於會議召開20日前，將到会會議的書面回覆（含書面方法或電子郵件）送達公司。

　　擬到会會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數1/2以上的，企业能召開類別股東會議；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告方法再次告诉股東，經公告告诉，企业能召開類別股東會議。

　　（二） 假如董事會未事前決定董事會會議時間和地點，董事長應至少提早14日，將董事會會議時間和地點用電子郵件、電傳、電報、傳真、特快專遞或掛號郵寄或經專人告诉董事，但10.6條还有規定的在外。

　　（一） 監事會例會的時間和地址如已由監事會事前規定，其召開無需發給告诉；（二） 假如監事會未事前決定監事會會議時間和地點，監事會主席應至少提早十日至多三十日，將監事會會議時間和地點用電傳、電報、傳真、特快專遞或掛號郵寄或經專人告诉監事，但本條榜首款还有規定的在外；（三） 告诉應採用中文，必要時可附英文，並括會議議程。任何監事可放棄要求獲得監事會會議告诉的權利。

　　（一） 監事會例會的時間和地址如已由監事會事前規定，其召開無需發給告诉；（二） 假如監事會未事前決定監事會會議時間和地點，監事會主席應至少提早十日至多三十日，將監事會會議時間和地點用電子郵件、電傳、電報、傳真、特快專遞或掛號郵寄或經專人告诉監事，但本條榜首款还有規定的在外；

　　假如公司董事、監事、總經理和其他高級办理人員在公司初次考慮訂立有關合同、买卖、组织前以書面方法告诉董事會，聲明由於告诉所列的內容，公司日後達成的合同、买卖、组织與其有好坏關係，則在告诉闡明的範圍內，有關董事、監事、總經理和其他高級办理人員視為做了本章前條所規定的发表。

　　假如公司董事、監事、總經理和其他高級办理人員在公司初次考慮訂立有關合同、买卖、组织前以書面方法告诉（含書面方法、電子郵件）董事會，聲明由於告诉所列的內容，公司日後達成的合同、买卖、组织與其有好坏關係，則在告诉闡明的範圍內，有關董事、監事、總經理和其他高級办理人員視為做了本章前條所規定的发表。

　　公司至少應當在股東大會召開前21天將前述報告以郵資已付的郵件寄送，或電子郵件送達，或公司網站及證券买卖所指定網站刊登公告的方法給每個境外上市外資股股東。如選擇郵件寄送的，受件人地址以股東名冊登記的地址為準；如選擇電子郵件送達的，則以股東供给電子郵箱為準。

　　會計師事務所能够將辭聘書面告诉置於公司居处的方法辭去其職務。告诉在其置於公司居处之日或告诉內註明的較遲日期收效。該告诉應當括下列陳述：（一） 認為其辭聘並不触及任何應該向公司股東或債權人告知情況的聲明；或

　　公司收到本條前款所指的書面告诉的14日內，應當將該告诉覆印件送出給主管機關。假如告诉載有前款（二）項提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公司，供股東查閱。公司還應將前述陳述副本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，受件人地址以股東的名冊登記的地址為準。

　　會計師事務所能够將辭聘書面告诉置於公司居处的方法辭去其職務。告诉在其置於公司居处之日或告诉內註明的較遲日期收效。該告诉應當括下列陳述：（一） 認為其辭聘並不触及任何應該向公司股東或債權人告知情況的聲明；或

　　公司收到本條前款所指的書面告诉的14日內，應當將該告诉覆印件送出給主管機關。假如告诉載有前款（二）項提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公司，供股東查閱。公司還應將前述陳述副本以郵資已付的郵件寄送，或電子郵件送達，或公司網站及證券买卖所指定網站刊登公告的方法給每個境外上市外資股股東，受件人地址以股東的名冊登記的地址為準；如選擇郵件寄送的，受件人地址以股東名冊登記的地址為準；如選擇電子郵件送達的，則以股東供给電子郵箱為準。

　　除本规章还有規定外，公司發給境外上市外資股股東的告诉、資料或書面聲明，須按每一境外上市外資股股東註冊地址專人送達持有註冊股份的境外上市外資股股東，或以郵遞等方法根據股東名冊所載地址寄予每一位境外上市外資股股東。

　　除本规章还有規定外，公司發給境外上市外資股股東的告诉、資料或書面聲明，須能够按每一境外上市外資股股東註冊地址專人送達持有註冊股份的境外上市外資股股東，或以郵遞等方法根據股東名冊所載地址寄予，或在契合法令、法規或規範性文件及公司上市地證券买卖全部關規定的前提下，以在公司網站及證券买卖所指定網站刊登公告的方法，或公司上市地證券买卖所認可或公司规章規定的其他方法向每一位境外上市外資股股東送達。

　　若證明股東或董事已向公司送達了告诉、文件、資料或書面聲明，須供给該有關的告诉、文件、數據或書面聲明已於指定的送達時間內以依照本规章第25.3條規定的方法送達；由專人送達的，供给公司的收件確認，以掛號郵件送達的，只須清楚並以郵資已付的方法寄至正確的地址的證明资料。

　　若證明股東或董事已向公司送達了告诉、文件、資料或書面聲明，須供给該有關的告诉、文件、數據或書面聲明已於指定的送達時間內以依照本规章第25.3條規定的方法送達；由專人送達的，供给公司的收件確認，以掛號郵件送達的，只須清楚並以郵資已付的方法寄至正確的地址的證明资料，以電子郵箱送達的，供给服務期傳送成功的證明资料。

　　香买卖及結算全部限公司及香聯合买卖全部限公司對本布告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就因本布告悉数或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　茲布告廣東愛得威建設（集團）股份有限公司（「本公司」）謹訂於2024年6月28日（星期五）上午十一時正假座中華公民共和國（「中國」）深圳市福田區八卦一路鵬益花園1號樓3層總辦事處會議室舉行股東週年大會（「大會」），以審議及酌情通過下列決議案：一般決議案

　　1. 審議及赞同本公司到2023年12月31日止年度之董事（「董事」）會（「董事會」）報告；2. 審議及赞同本公司到2023年12月31日止年度之監事會（「監事會」）報告；3. 審議及赞同本公司及其附屬公司到2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及核數師報告；

　　(b) 除根據以股代息（或配發及發行股份替代悉数或部分股息的類似组织）、購買權計劃、供股（定義見下文）或本公司股東的任何另行赞同而發行之股份外，由董事會赞同分別或同時配發及發行或有條件赞同或無條件赞同配發及發行（不論依據購股權或以其他方法）的內資股及H股的數量分別不得超過：

　　(ii) 已發行的H股的總數量20%，兩皆以本決議案通過的日期為準；(c) 董事會僅會在契合中華公民共和國（「中國」）《公司法》及香聯合买卖全部限公司（「聯交所」）證券上市規則（經不時修訂），並在获得中國證券監督办理委員會及╱或中國其他有關政府機關及╱或买卖所（如適用）的全部必需赞同的情況下，方會行使一般性授權下的權力；及，就本決議案而言：

　　「供股」乃指配發或發行本公司股份或其他證券，該等配發或發行或许須根據向有權參與的全部本公司股東發出的要約，按股東當時所持股份（琐细股份在外）的份额進行（不括董事會決定扫除在外的身為某地居民的任何股東，或依照有關地區的法例的合法约束或該地區有關監管機構或證券买卖所的規定，被董事會視為必要或權宜而需扫除在外的股東）；及

　　(a) 赞同、簽訂、做出及╱或促进簽訂及做出全部其認為是與行使一般性授權及╱或發行該等股份有關的全部文檔、契約和事宜，括但不限於：釐定將擬發行的時間、發行價格、股份數目及地點；向有關機關提出全部必需的申請；訂立銷協議或任何其他協議；

　　(c) 添加本公司註冊資本並對本公司规章作出全部必要的修正，以反映本公司註冊資本的添加，及向中國、香及╱或任何其他地區及司法權區（如適當）的有關機構註冊登記添加註冊資本以反映本公司新註冊資本及╱或股權結構。」

　　i. 凡有權到会大會及於會上表決之本公司股東（「股東」）均有權派遣一名或多名代表代其到会及投票。受委代表毋須為股東。隨函附奉大會適用之代表委任表格。倘屬任何本公司內資股（「內資股」）或H股（「H股」）（統稱「股份」）之聯名持有人，則只要在股東名冊上排名首位之人士方有權收取本布告、到会大會及於大會上行使相關股份所附之全部投票權，且本布告將被視為已送交相關股份之全部聯名持有人。

　　ii. 大會的代表委任表格須不遲於大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前（即2024年6月27日（周四）上午十一時正前），透過專人送遞或郵遞交回本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓）（就H股持有人而言），或本公司的總部及中國首要?業地點（地址為中國深圳市福田區八卦一路鵬益花園1號樓3層）（就內資股持有人而言），以供投票，方為有用。倘代表委任表格由别人根據授權書或其他授權文件簽署，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權書的副本應當同時存置於代表委任表格所述的相同地點。

　　iii. 為釐定股東到会大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年6月25日（星期二）至2024年6月28日（星期五）（首尾兩天括在內）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。為合資格到会大會並於會上投票，全部股份過戶文件連同有關股票必須於2024年6月24日（星期一）下午四時三十分前，送達本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓）（就H股股東而言）；或送達本公司之總部及中國首要?業地點（地址為中國深圳市福田區八卦一路鵬益花園1號樓3層）（就內資股股東而言），進行登記。

　　若八號或以上颱風正告，或因超強颱風引致「極端情況」或黑色暴雨正告於2024年6月28日（星期五）上午八時正時前懸掛，股東週年大會將不會於2024年6月28日（星期五）上午十一時正舉行，但將會於緊隨該日後榜首個?業日在相同時間及地點舉行或延遲至較後日期。如須延遲，本公司將會盡快於聯交所及本公司網站登載公告。就本文而言，「?業日」指香各銀行一般開放?業的日子（星期六在外）。就上述组织的任何查詢，股東可於星期一至星期五（公眾假日在外）上午九時至下午五時致電本公司(86) 或卓佳證券登記有限公司客戶服務熱線，電話號碼為(852) 29801333。