本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示：本次续聘会计师事务所契合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规则。

  天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日举行公司第九届董事会第十五次会议，以7票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于续聘年度审计组织的方案》。本方案需要提交公司股东大会审议。

  1、基本信息 会计师事务所称号：中审亚太会计师事务所（特别一般合伙） 建立日期：2013年 1月 18日 组织形式：特别一般合伙企业 注册地址：北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 20层 2206 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量：76人 上年度末注册会计师人数：427人 上年度末签署过证券服务事务审计报告的注册会计师人数：157人 最近一年收入总额（经审计）：69,445.29万元 最近一年审计事务收入（经审计）：64,991.05万元 最近一年证券事务收入（经审计）：29,778.85万元 上年度上市公司审计客户家数：41家 上年度挂牌公司审计客户家数：206家 上年度上市公司审计收费：6,806.15万元 上年度挂牌公司审计收费：3,102.98万元 上年度本公司同职业上市公司审计客户家数：1家

  2、出资者维护才能 工作危险基金上年度年底数：7,694.34万元 工作稳妥累计补偿限额：40,000.00万元

  3、诚信记载 中审亚太近三年因执业行为遭到刑事处分 0次、行政处分1次、监督管理办法 11次和纪律处分 0次、自律监管办法 2次和纪律处分 0次。18名从业人员近三年（最近三个完好天然年度及当年）因执业行为遭到刑事处分 0次、行政处分 1次、监督管理办法 11次和自律监管办法 2次。

  1、基本信息 （1）拟签字项目合伙人：莘延成 （2）拟签字注册会计师：张艳慧 （3）拟组织项目质量操控复核人员：李远梅

  2、诚信记载 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出组织、职业主管部门的行政处分、监督管理办法，遭到证券交易场所、职业协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分的状况。

  3、独立性 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违背《我国注册会计师工作道德守则》对独立性要求的景象，未持有和生意公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定时轮换契合规则。

  4、审计收费 2024年度审计费用 65万元，其间财务报表审计费用 51万元，内部控审计费用 14万元。2023年度审计费用 61万元，其间财务报表审计费用 47万元，内部操控审计费用 14万元。归纳考虑公司兼并报表范围内子公司添加的实在的状况，2024年度财务报表审计费用较 2023年度添加 4万元。

  （一）审计委员会审议定见 审计委员会经过查阅材料、会议交流等方法，对中审亚太在独立性、专业担任才能、出资者维护才能等方面做了认线年度审计工作进行了评价。经审阅以为中审亚太可以很好的满意公司未来审计工作的需求，赞同向董事会提议续聘中审亚太为公司 2024年度审计会计师事务所。

  （二）董事会对方案审议和表决状况 2024年 9月 25日，公司第九届董事会第十五次会议以 7票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于续聘年度审计组织的方案》。

  （三）收效日期 本次聘任会计师事务所事项需要提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

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