本标准规定了嬉戏族集团有限公司标准化体系中公司公文及资料处理程序、公文办理程序、亲友票申请流程。

  2.1公司发文由公司办公室或有关部门拟稿，附上《发文稿纸》（见附录A）后，送办公室分管领导审核。

  2.2审核内容：要不要行文，是不是满足国家法律、法规、政策规定，文字表述、文种使用、公文格式。2.3是不是满足公文处理细则要求。

  2.5领导签发权限：公司项目决策、人事任免、资金使用及向董事会提交的请示、报告，由总经理签发。2.6一般行政事务和日常业务往来中形成的公文，由分管副总经理在权限范围内签发。

  2.10公司办公室按文件的主送单位及抄送单位分发，签收人签领时应在《发文签收登记表》（见附录B）上签字。

  a)各部室上交总经理室的报批件，由部门负责人在《公司部门报批件》上审核签字，然后交办公室。

  b)公司办公室收文后在《收发文登记薄》上编号、登记，然后根据报批件内容分送主管领导签批。

  c)公司办公室将领导批示的原件留存，复印件加盖公章后反馈报批部门及所涉及的有关部门，并负责催办、查办，防止漏办和延误。

  a)公司办公室指定一名文件交换员负责外来行政文件的收领工作，并进行登记。

  b)参加上级或行业各类会议的与会人员（含领导），应将收到的文件和会议材料于会后上班的第一天送交公司办公室。

  c)公司办公室将收到的外来行政文件和会议资料，在《外来文件收发文薄》上登记编号。

  d)对领导的批示意见，公司办公室应按《内部行政文件和资料控制程序》的相应条款处理。

  e)每年二月份，各部、室将上年度形成的具有保存价值的文件和会议资料移交档案室归档。

  f)每年七月三十一日前，公司办公室档案员将上年度不需归档的文件予以销毁，并在原《外来文件收发文薄》上加盖作废章。

  3.1.1为加强内部控制管理，明晰工作及文件审批流程，提升工作效率，依据公司相关制度，结合目前运营真实的情况，现对公司有关设计及施工图纸、合同等文件的审批流程及规定进行了梳理和规范，现重申如下，请各部门严格遵照执行。

  3.1.2公文处理必须作到及时、准确、安全。公文由公司公司办公室统一收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁。原则上公文处理应在一个工作日内完成，上午的公文，下午下班之前处理完成；下午的公文，次日中午前处理完成。紧急公文，应在收到后立即作出相应处理。

  3.1.3公文类文件，审批流程及发文程序：主办部门承办人拟稿并附上《发文稿纸》→主办部门负责人审核→有关部门会签（需要会签的）→公司办公室核稿→公司领导审阅签发→公司办公室编号、缮印（拟稿人校对）、盖印（存档）→主办部门分发。

  3.1.4部门报批类文件，审批流程及办理程序：部门承办人拟稿并附上《部门报批件》→部门负责人签发→有关部门会签（需要会签的）→公司办公室审阅、会签→财务部审阅、会签→公司领导审阅、批示→公司办公室登记领导意见，发出批复文件（或退报批原件，重要报批文件退复印件，原件由公司办公室存档）。

  3.1.5公司各部门凡涉及有关计划、购销、维修维护、经费预算、经费开支、协议、合同等方面的请示、报告，严格执行会签程序，先送公司合同审算部再至财务部及有关部门会签后，再呈公司领导审批。

  3.1.6公司各部门有关员工的接收、调动、培训、考核、薪酬（薪水、奖金、补贴）、劳保福利、办理离（退）职、退休等方面的计划、请示、报告，先送人力资源部会签后，再送公司主管领导与总经理审批。

  3.1.7各部门有关考察、出差、外训等方面的请示、报告类文件，审批流程及办理程序：部门承办人拟稿并附上《请示单》→部门负责人签发→办公室审阅、会签→公司领导审阅签发。

  3.1.8各部门凡涉及有关设备设施的采购、协议、合同等文件，严格执行会签程序，由承办部门草拟合同初稿，并送至合同审算部进行审核、修改，形成正式合同文本（所有协议、合同类文件电子档），由合同审算部统一编号并出具《合同审批流程单》，经有关部门会签后，呈公司领导审批。（原件存档，部门使用复印件进行合同的付款审批及监督合同条款的执行，同时重要合同，合同审算部留档复印件）。

  3.2.1工程建设项目的设计的具体方案必须经公司领导审批，根据审批确认的设计的具体方案进行施工图设计。设计单位提交的施工图由公司规划设计部负责，召集各专业技术人员进行图纸会审，并报企业内部审图小组审核通过，加盖公司图纸审核专用章，确定为施工的正式文件。没有经过审核加盖公司图纸审核专用章的图纸一律不得作为编制、审核工程建设价格、签订施工合同的依据。

  3.2.2公司各部门所有因功能需求变化发生的图纸变更均由职能部门陈述理由经分管领导签批后向工程部提出申请——工程部组织职能部门和涉及的上下有关部门及相关专业岗位的负责人进行论证后形成会议纪要并签署审核意见——报杨惠明总经理签批——交设计院进行变更设计——变更后的新图纸须重新进行审图（会审）、交付、执行，具体详见《环球动漫嬉戏谷工程设计（变更）审图流程》。

  3.2.3各部门所有工程图纸（包括变更前的图纸）由文员负责收集、分类、整理、保存，公司档案室按档案法规程收档。（正式施工图由工程部负责管理和使用，报公司档案室存档2套，报送合同审算部2套、电子文档一份。）收档时对变更前的图纸作统一销毁，档案室保管变更后经会审的图纸和基础性文件。

  涉及各职能部门共同参与完成的业务工作，公司实行《内部工作联系函》制度，《内部工作联系函》由主办部门经办人拟稿后呈部门负责人签署，经指定人编号后发至协办部门，涉及重要业务工作的文件需由部门负责人转呈总经理签批后发文。

  3.5.1有关公司股东会决议、会议纪要，公司董事会的决议、会议纪要，由公司指定人员负责记录、登记，并将其决议、会议纪要负责分发给公司董事、股东及公司留存。

  3.5.2有关公司的经营计划、投资方案，公司年度财务预算方案、决算方案，公司利润分配方案和弥补亏损的方案，有关公司合并、分立、变更公司的形式、解散的方案，决定企业内部管理机构的设置，制定公司基本管理制度等方面的决定、通知、会议纪要等公文由总经理签发，再由公司办公室负责分发给公司董事、股东、公司有关部门（每个部门），公司公司办公室需存档登记。

  3.5.3有关公司经营班子权责范围内施行公司人、财、物的经营决策，发布规章，请示、答复问题，指导、布置、商洽、报告工作，交流经验的公务文书由公司办公室负责分发到公司外主办部门和公司内相关部门（每个部门）及存档；若需报股东会、董事会的公文由公司CEO负责签发，公司办公室负责分发、存档。

  4.1申请：上半年亲友票从前一年的12月31日开始申请。下半年亲友票从6月30日开始申请。

  4.3亲友票分为“成人亲友票”、“儿童亲友票”（指还没有身份证，身高超过1.2M的儿童）、水世界亲友票。

  b)儿童亲友票：须填写儿童亲友的姓名、随同入园的成年亲友的二代身份证号码及手机号码；

  c)水世界亲友票：大人则须填写成人亲友的姓名、二代身份证号码、亲友手机号码；儿童则须填写儿童亲友的姓名、随同入园的成年亲友的二代身份证号码及手机号码。

  a)亲友票须提前1-3天的00：00至24：00申请，系统不接受当天入园游玩的申请；

  系统自动判断亲友成人票二代身份证号码、手机号码填写是否准确。在点击“申请”后，系统即时显示是否申请成功。

  4.5取消亲友票：入园日期有变更，可在入园前一天24点前取消已通过的亲友票，取消后系统自动返还名额。如不进行取消，当天亲友无论是不是使用，一律不返还。入园当天无法取消当天的亲友票。操作方法：在“查询管理”中查询已申请的亲友票，选中要取消的亲友票后点击“取消申请”。

  4.6亲友入园：成人亲友直接至检票通道向检票员出示二代身份证，根据检票员提示刷已登记的二代身份证；儿童亲友直接至检票口，刷已登记的其他同时入园的成年亲友的二代身份证入园。

  入园时外国亲友本人持护照至售票窗口，主动出示外国护照，换取纸质门票；持纸质门票至检票口，同时出示护照。

  公司正式员工（含入职期满2个月的实习生）生日前一天，可在亲友票系统中申请生日亲友票。每位员工每年享有两张生日亲友票，有效期为自生日当日起六个月内。申请方法同亲友票。

  b)人力资源管理中心负责员工入职、职级变动等信息在亲友票系统中的录入、修改、删除等工作；负责从工资中扣除相应罚款；

  c)信息技术部负责员工亲友票系统登录密码管理、离职人员账号注销、亲友票系统的开发及优化、服务器维护等工作；

  a)亲友票严禁倒卖，一经查实，除要求入园者全额补齐相应票款外，对申请亲友票的员工处以全额票款的罚款并企业内部通报批评；允许同事之间借用亲友票，但不得买卖亲友票，否则对申请亲友票的员工处以全额票款的罚款并企业内部通报批评；

  b)亲友票系统登录密码应由每位员工本人负责，如因保管不善导致亲友票被盗，员工本人承担对应责任；

  c)员工重置亲友票系统密码需提供本人身份证件及员工卡至信息技术部进行办理；

  d)有身份证的成年亲友必须登记本人身份证，不得绑定在其他成人亲友身份证上。如检票口发现2-3名成年亲友使用同一身份证，必须拒绝其通过并报公司办公室及人力资源管理中心，对申请亲友票的员工处以全额票款的罚款并企业内部通报批评；

  e)亲友票只接受二代身份证刷证入园；亲友如无法出示二代身份证，检票口必须拒绝其通过；

  f)如因网上登记信息错误，导致没办法刷身份证入园，由申请的员工承担一切责任。检票口必须拒绝其通过；

  g)检票口依规定拒绝入园，“亲友”扰乱现场秩序的，或人为干预亲友票系统及检票口正常工作的，经查实将对其当日亲友票进行作废处理，对申请亲友票的员工处以全额票款的罚款并企业内部通报批评；

  h)检票口根据现场情况无法确定身份证是否为本人或身份证明显不是本人的，检票口必须拒绝其通过。